A SECURITIES and Exchange Commission hà presentatu una lagnanza penale contr'à u Hyper Program International Direct Sales and Trading Corp. (HPI) è e so cumpagnie affiliate, incorporatori è ufficiali per a vendita illegale di valori mobiliari in virtù di ciò chì si crede esse una scam piramidale.
A SEC attraversu u so Dipartimentu di Infurzazione è Prutezzione di l'Investitori hà presentatu marti a dichjarazione di 35 pagine in u Dipartimentu di Ghjustizia contr'à u Gruppu HPI mentre a so inchiesta hà mostratu chì u gruppu avia sollecitu investimenti chì prumettenu di cede quant'è 30-35 per centu in 40-50 ghjorni.
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HPI è e so cumpagnie affine è i so ufficiali sò stati accusati di violà a lege di i valori mobiliari chì pruibisce a vendita di valori mobili micca registrati è di vende senza registrazione cum'è broker, dealers, venditore è persone associate.
U gruppu hè statu accusatu di aduprà u schema piramidale, una froda d'investimentu chì premia i participanti recrutendu altre persone, in quale casu solu quelli in cima facenu soldi. U puntu di vendita hè chì u participante pò fà più soldi purtendu più persone in a rete. Tali schemi sò visti cum'è intrinsecamente dannosi per i consumatori perchè cum'è una certezza matematica, a piramide hà da crollà.Ayala Land cimenta l'impronta in a prosperosa Quezon City Cloverleaf: Porta nordu di Metro Manila Perchè i numeri di vaccinazione mi rendenu più bullish nantu à u mercatu di borsa
Tipicamente, una truffa piramidale hè mascherata stratificendu l'investimentu cù prudutti senza assai valore cum'è saponi o lozioni, chì i participanti tipicamente ùn volenu o ùn anu bisognu. In u casu di HPI, i participanti ricevenu maschere facciali, un saccu eculogicu è codici d'affari chì suppostamente li permettenu di monitorà in ligna i so investimenti.
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Sutta a legge, e violazioni citate da SEC sò punibili cù una multa di menu P50.000 è micca più di P5 milioni o di prigione di micca menu di sette anni è micca più di 21 anni.
In più di HPI, e seguenti entità è individui sò stati schiaffi cù a denuncia penale: HPI Direct Sales and Trading Corp. (HPI Direct), Hyper Program International Holdings Corp., Business Icon Premier Trading Inc., Darlito Dela Cruz, Queen Ashley Ablan, Pablito Andal, Aida-Lyn Gabriel, Arleen Dela Cruz, Angelita Basbas, Mary Jane Terrible, Ernesto Lee Pineda Jr., Bernadette Villapaz, Jasem An Vienice Ella, Irene Mercado, Ian Manguera, Mark Anthony Ballesteros, Antony Purganan, Maytham Mutadha Akbar Abbas , Mohammad Murtadha Akbar Abbas, Mark Levonne Cortado, Marlon Bathan Muya, Tom Arthur Dela Cruz, Jeaun Christopher Tolsa, Jenn Santos è parechji Jane è John Does.
HPI è HPI Direct, cù uffici tramindui situati à u 301 Cabrera Building, Timog Avenue, South Triangle Quezon City, sò tramindui registrati à a SEC ma ùn anu micca licenza per vende tituli d'investimentu. A maiò parte di e persone chjamate in a denuncia sò incorporatori o ufficiali di imprese cunnesse à l'IPH.
In più di riceve lagnanze da investitori, a SEC si hè furmata è hà mandatu una squadra investigativa per andà in l'uffiziu HPI fingendu di esse investitori interessati è hà sappiutu ch'elli offrenu parechji pacchetti induve un investitore pò investisce soldi è guadagnà una grande parte di profitti in una span di 40 à 45 ghjorni. I pacchetti d'affari valenu finu à P7,350 (bronzu) finu à P268,000 (platinu). I guadagni sò distribuiti per mezu di un sistema di ricumpensa chì si concentra più nantu à a presa d'investimentu è micca nantu à i prudutti sottostanti.